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        海南省农垦投资控股集团有限公司 总经理办公会议事规则
        时间:2017-09-23 18:36:30 来源:海南农垦网 作者:

          海南省农垦投资控股集团有限公司

          总经理办公会议事规则(试行)

          (征求意见稿)

          第一章 总 则

          第一条 为了规范海南省农垦投资控股集团有限公司(以下简称公司)总经理办公会议事程序,保证总经理依法行使职权,履行职责,承担义务,根据《中华人民共和国公司法》、《海南省农垦投资控股集团有限公司章程》以及上级有关规定,制定本规则。

          第二条 总经理是公司日常经营管理的负责人,应当依法依规履行职权,对董事会负责,组织实施董事会决议。

          第三条 总经理办公会是公司日常经营管理的议事机构,由总经理、副总经理、总会计师、总法律顾问、总经济师、总规划师、总经理助理、运营总监、投资总监等高级管理人员组成,并依法依规行使管理权力、承担经营管理责任。

          第四条 总经理办公会议应由半数以上的经理层成员出席方可举行,会议对董事会授权下的经营管理的重大事项实行集体议事、会议表决。

          第二章 会议议事范围

          第五条 重大经营管理事项,经党委研究讨论后提交总经理办公会审议,总经理办公会在授权范围内审批或形成决议提请董事会审批。总经理办公会审议该事项时,公司党委的意见建议应作为议案附件或在议案中予以说明。

          第六条 总经理办公会议研究、决定的事项:

          (一)研究决定公司经营管理日常事务。

          (二)研究公司董事会决议的实施意见和措施。

          (三)审议公司战略发展规划、年度经营计划、投融资方案,并在授权范围内审批或形成决议提请董事会审批。

          (四)审议公司项目立项、项目核准、项目概算以及对外股权投资、资产重组、债务重组,并在授权范围内审批或形成决议提请董事会审批。

          (五)审议公司固定资产的处置,并在授权范围内审批或形成决议提请董事会审批。

          (六)研究制定除应由董事会审议制定以外的公司日常经营相关的管理制度。

          (七)研究确定以公司名义发布的重要决定、规章、政策规定和规范性文件。

          (八)研究确定须经总经理办公会议研究的向上级主管部门报送的重要请示、报告。

          (九)研究确定须向公司董事会汇报的报告、提案。

          (十)研究决定须经总经理办公会议研究的各部门、各单位请示的重要事项。

          (十一)讨论决定其它根据公司章程或董事会授权的、应由总经理办公会议决定的事项。

          第七条 总经理办公会议讨论、拟订的事项:

          (一)拟订公司年度经营计划、投融资方案。

          (二)拟订公司年度财务预(决)算方案、利润分配方案和弥补亏损方案。

          (三)拟订公司内部管理机构设置方案。

          (四)拟订公司下属企业改制、重组方案。

          (五)拟订公司重大并购重组、对外投资、出售资产、资产抵押、对外担保等事项。

          (六)拟订公司重大资产处置方案。

          (七)拟订公司职工聘用、考核、工资、福利、奖惩和辞退方案。

          (八)拟订公司的基本管理制度。

          (九)拟订其它需董事会审议的事项。

          第三章 会议议题与准备

          第八条 总经理办公会议议题由总经理确定。

          第九条 总经理办公会议议题形成之前,必须按照办文流程办理,一般程序为有关主管部门将需要上报研究讨论的事项交由公司办公室作拟办意见,报经经理层分管领导专题会审核、总经理审批同意上会后,方可列为上会议题。

          第十条 提交总经理办公会议研究讨论的议题,应当在会议前准备好相关材料,应包括研究讨论的文件及其起草说明、相关附件、审查人员名单等;研究讨论的文件起草说明应包括有关政策、法规背景、重点内容说明、征求意见情况等内容,并确定向总经理办公会议说明有关材料的人员。

          第十一条 提交总经理办公会议研究讨论的议题,必要时应在经理层成员之间进行会前沟通、协调,统一意见。

          第十二条 提交总经理办公会议研究讨论的事项,涉及职工工资、福利、安全生产及劳动保护、劳动保险、解聘(或开除)职工等关系职工切身利益问题的,应当事先听取公司工会和职工的意见和建议。

          第十三条 总经理办公会议确定的议题均需准备书面材料,由议题的汇报部门、单位为主准备,公司办公室协助。

          第十四条 凡未作充分准备的事项、临时提议并预先没有上报的事项,一般不列入总经理办公会议议题。

          第十五条 总经理秘书收到书面议题和相关材料后,应于当日交给总经理,并在总经理确定会议议题后,及时做好相关准备。

          第四章 会议形式与通知

          第十六条 总经理办公会议由总经理召集和主持,总经理因特殊原因不能出席时,可委托一名经理层成员召集和主持。

          第十七条 总经理、副总经理、总会计师、总法律顾问、总经济师、总规划师、总经理助理、运营总监、投资总监等公司经理层成员出席总经理办公会议。经理层成员因特殊情况不能出席会议时,应在会前向召集人请假并说明原因。

          第十八条 公司办公室主任列席总经理办公会议。与会议所议事项相关的职能部门或单位负责人,经会议主持人同意后可列席会议。

          第十九条 总经理办公会议原则上每月召开1次。如有下列情形之一的,总经理应召集临时总经理办公会议:

          (一)董事长提出时;

          (二)总经理认为必要时;

          (三)有重要经营事项必须立即决定时;

          (四)3名以上经理层成员提议的决策或需要沟通协调的事项;

          (五)有突发性事件发生时。

          第二十条 总经理确定会议召开的时间、地点、议题后,由公司办公室负责通知与会人员。通知视情况可采取书面、口头、电话等形式,一般应提前2个工作日通知与会人员,必要时应分送重要议题材料。召开临时总经理办公会议,则临时通知。

          第二十一条 经理层成员在接到总经理办公会议通知及相关文件材料后,应认真研究、准备审议意见。

          第二十二条 公司办公室负责落实总经理办公会议的会务事项。

          第五章 议事方式与表决

          第二十三条 总经理办公会议开始时,由总经理(主持人)按照会议通知确定的议题宣布会议议程。如有延期审议或临时新增审议事项的,应作说明。

          第二十四条 总经理办公会议应按顺序逐项审议议题。一般先由会前确定的人员阐明议题的主要内容和主导意见,并回答与会经理层成员的提问。与会人员应当对所议事项进行充分讨论,表达明确意见。

          第二十五条 经理层成员因特殊情况未能出席总经理办公会议的,一般应由会议召集人或委托有关人员事先征求其对重要议题的意见,并在会议上说明。

          第二十六条 总经理办公会议对议题事项需要表决时,由到会的经理层成员口头表决或者举手表决。会议有多个事项需要表决的,应逐项进行表决。

          第二十七条 总经理办公会议对议题事项经集体研究讨论后,应以到会的多数经理层成员意见作为会议意见,但总经理有最终决定权;会议议题事项经集体研究讨论后,存在意见分歧而无法达成一致意见的,由总经理作出决定。

          第二十八条 总经理办公会议所议的事项,还需经董事会或专门委员会审议的,应当在形成具体方案或者作出决定后报送董事会或专门委员会审议。

          第二十九条 关联经理层成员在总经理办公会议表决时,其成员应主动回避并放弃表决权。会议主持人也应当要求关联成员回避;如总经理需要回避的,其他经理层成员应当要求其回避。

          第三十条 在重大突发事件和紧急情况下,来不及召开总经理办公会议研究讨论时,总经理可先作出处置决定,但事后应向总经理办公会报告。

          第六章 会议记录和纪要

          第三十一条 总经理秘书或者由公司办公室指定专人负责总经理办公会议记录,记录员要对会议时间、地点、议题以及主持人、出席列席人员、缺席人员和会议发言、表决、决定等情况作如实记录。

          第三十二条 总经理办公会议记录应在年终送交档案室归档保存,保管期限应不少于10年。

          第三十三条 总经理办公会议结束后,应由会议记录员起草会议纪要,由公司办公室主任审核,呈报总经理签发。会议纪要应发送公司董事长、董事、监事会主席、职工监事、高级管理人员和需要知晓会议内容的职能部门、有关单位。如会议纪要涉及保密事项的,按规定范围发送。

          第七章 会议纪律和要求

          第三十四条 总经理办公会议作出的决定,经理层成员都必须坚决执行,按照分工负责组织实施,不得因个人持有不同意见而影响会议决议的执行。

          第三十五条 总经理办公会议讨论、审议的内容属于保密事项的,与会人员必须自觉遵守保密制度,不得泄密。涉及公司商业机密的会议录音、记录、文件、纪要、决议,按照保密管理的有关规定进行保管。

          第三十六条 提交总经理办公会议讨论且应收回的文件材料,在会议结束后由公司办公室负责统一收回、保管。

          第三十七条 公司办公室应将总经理办公会议议定的有关事项列入督办范围,及时进行跟踪、督促、检查,并向总经理或经理层分管领导反馈落实情况。

          第八章 附 则

          第三十八条 本规则未尽事宜,依照国家有关法律法规和《公司章程》的规定办理。

          第三十九条 本规则具体应用中的问题,由公司董事会负责解释。

          第四十条 本规则自下发之日起执行。

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